机械网-常林股份：第五届董事会第十次会议决议公告

常林股分有限公司第5届董事会第10次会议通知于2009年9月18日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2009年9月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人白癜风处出现黑点是什么原因，实际出席董事9人，分别为王伟炎、蔡中青、崔晓东、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效率。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、关于修改公司章程的议案

根据公司发展的实际情况，修改公司章程相应条款以下：

公司章程第2章第103条修改成：

经依法登记，公司经营范围是：工程、林业、矿山、环保、采运、垃圾处理、汽车改装车、起重、农业机械装备及零部件的研制、生产、销售、维修、租赁及出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械装备、仪器仪表及零件的进口（国家组织统1联合经销的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的装备、材料出口；对外派遣实行上述境外工程所需的劳务人员。

本议案尚需股东南大学会审议。

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2、关于续聘会计师事务所的议案

根据《常林股分有限公司董事会审计委员会实行细则》、《常林股分有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相干要求，经对信永中和会计师事务所从事的2008年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2009年度财务报告的审计机构，年报审计费用为30万元。

本议案尚需股东南大学会审议。

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3、关于对常州现代工程机械有限公司清算的议案

常州现代工程机械有限公司（以下简称“常州现代”）、现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称“现代（江苏）”]系常林股分有限公司（以下简称“公司”）与韩国现代重工业株式会社前后成立的中外合资公司，其中常州现代的注册资本为3000万美元，公司投资比例为40%有哪些办法可以治疗白癜风，合资外方投资比例为60%；截止2009年8月31日，常州现代总资产为367，716，785.01元，净资产为330，193，120.56元，未分配利润为59，545，170.88元。

根据上述合资公司良好的发展趋势和实际运营情况，常州现代的主要业务与装备已全部归并和移入现代（江苏）园区，为了集合资源，加强管理，节俭运营费用，提高资金使用效力，进1步提高合资公司经营效益，公司同意合资外方提出的对常州现代根据有关法律法规进行清算。

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4、关于申请银行贷款额度的议案

为更好地增进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相干优惠政策，公司同意向中国进出口银行申请政策性优惠贷款额度1亿元，用于增进公司进出口业务，期限24个月，并以公司符合相干要求之土地使用权及房屋资产为抵押。

公司董事会授权公司经理层代表公司签署《借款合同》及其它相干法律文件。

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5、关于召开公司2009年第1次临时股东南大学会的议案

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